Главной целью ужесточения стало исключение рисков незаконного оборота наркотиков.
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка предложили ужесточить контроль за банковскими картами нерезидентов и держателями банковских карт, выпущенных в приграничных регионах страны, передает корреспондент Total.kz.
«Цель инициативы — исключить риски, связанные с незаконным оборотом наркотиков, созданием финансовых пирамид и переводами в онлайн-казино», — говорится в сообщении госоргана.
Банкам предлагается проводить усиленный мониторинг клиентов:
- держателей карт, выпущенных в приграничных районах;
- нерезидентов, не имеющих ВНЖ либо разрешение на постоянное проживание в Казахстане, а также держателей пяти платежных карточек, выпущенных разными банками;
- клиентов в возрасте 14-25 лет в случае отсутствия источников доходов и проведении внутристрановых и трансграничных переводов.
Помимо прочего непрозрачные платежи и/или переводы за рубеж более чем на 1 тысячу долларов.
