Соответствующий законопроект во втором чтении одобрен мажилисом,
Поправки разработаны с учетом рекомендаций международной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Согласно новому закону, в перечень субъектов финансового мониторинга теперь включены операторы сотовой связи и Государственная корпорация "Правительство для граждан". Также было решено сохранить в этом списке Фонд социального медицинского страхования.
Одним из ключевых новшеств стало введение понятия "подозрительная деятельность". К такой может относиться, например, регулярный перевод одинаковых сумм на один и тот же счёт. Все подобные операции будут направляться на проверку в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ), а субъекты финмониторинга обязаны информировать уполномоченный орган о таких действиях.
Помимо этого, закон усиливает требования к деловой репутации кандидатов на руководящие должности в финансовых учреждениях. Теперь на такие позиции не смогут претендовать лица, связанные с участниками операций по отмыванию средств или финансированию терроризма.
Нововведения касаются также сферы цифровых активов: все операции на сумму от 5 млн тенге подлежат обязательному мониторингу. Для операций с культурными ценностями, совершаемых в наличной форме, порог снижен с 45 до одного миллиона тенге. Как пояснили эксперты, это сделано для предотвращения вывоза из страны предметов, имеющих историческую и культурную ценность.
