Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон "О ратификации соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма", информирует Акорда.
Как ранее сообщил руководитель аппарата сената Максим Споткай, главное нововведение — создание Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма как международной информационной системы для взаимодействия подразделений финансовой разведки стран СНГ. По его словам, создание центра позволит не только реагировать на угрозы, но и заранее снижать риски движения сомнительных финансовых средств.
Также соглашение закрепляет полномочия совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.
