Общая сумма выявленного ущерба превысила 1,5 миллиарда тенге.
По информации ДЭР Атырауской области с начала года в рамках противодействия незаконным финансовым операциям и теневой экономике возбуждено 60 уголовных дел, из которых 24 завершены, а 22 направлены в суд, сообщает Total.kz со ссылкой на Ак Жайык.
Общая сумма выявленного ущерба превысила 1,5 миллиарда тенге, из них 964 миллиона тенге уже возвращены в бюджет. С учетом ареста имущества общий объём возмещенного государству ущерба составил около 3 миллиардов тенге.
«Главная задача департамента — обеспечение экономической стабильности и предотвращение финансовых правонарушений. Каждое расследование проводится на основе конкретных доказательств и направлено на возмещение ущерба, причиненного государству», — отметил начальник управления департамента Бекболат Анесов.
С начала года в области зарегистрировано восемь фактов деятельности финансовых пирамид, общее число их вкладчиков превысило 2 тысячи человек. В ходе следствия заблокированы счета подозреваемых на сумму 102 миллиона тенге. Кроме того, из незаконного оборота изъято 117 тысяч пачек табачных изделий без акцизных марок и вейп-продукция.
По данным специалистов департамента, выявлены факты уклонения от уплаты налогов посредством оформления фиктивных счетов-фактур на сумму свыше 8 миллиардов тенге. По результатам расследований виновные приговорены к лишению свободы сроком от 2 до 4 лет.
Также в этом году через информационную систему «Киберконтроль» выявлено 3 135 интернет-ссылок, из которых 2 364 были заблокированы.
